本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司发行的可转换公司债券（转债代码“100016”，简称“民生转债”）将于2008年2月26日到期。现就有关事项公告如下：

　　一、根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值100元兑付，利息每年兑付一次，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1.50元（含税），民生转债到期本息合计101.50元/张（利息含税）。

　　二、按照《可转换公司债券管理暂行办法》规定，“民生转债100016”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为“民生银行(600016行情,股吧)”，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。

　　三、本公司董事会提请民生转债持有人注意：当期“民生转债”的转股价格为2.39元，为保证可转债持有人利益的最大化，提醒并建议民生转债持有人在2008年2月26日前将所持有的“民生转债”转换为“民生银行”股票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2008年1月21日