海洋石油工程股份有限公司关于前次公司债券募集资金使用情况的报告

　　公司董事会保证公司债券募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司债券募集资金的数额和到位情况

　　经2007年10月30日中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]383号文批准，海洋石油工程股份有限公司(以下简称“本公司”) 向社会公开发行人民币12亿元公司债券(以下简称“公司债券”)，于2007年11月9日至13日公开发行，共募集资金人民币120，000万元，扣除发行费用人民币1，238万元后，本公司募集资金实际到位人民币118，762万元。上述公司债券募集资金已于2007年11月14日到账。

　　二、公司债券募集资金投资项目使用情况

　　单位：人民币万元

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　　公司严格按照公司债券募集说明书的承诺使用公司债券募集资金。截至2007年12月31日，本公司已使用公司债券募集资金66，773万元(不含已支付的发行费用)，尚未使用的公司债券募集资金51，989万元，占该次募集资金总额的44.32%，剩余公司债券募集资金存放在公司一般存款账户，其安全性有足够的保证。

　　三、公司债券募集资金调整投资计划情况说明

　　截止2007年12月31日，公司债券募集资金均按发行公司债券募集说明书投资计划进行投资，目前募集资金投向的7000吨起重船、深水铺管起重船和浅水铺管船三条船舶设备均处于建设之中，进展顺利。目前无调整投资计划的情况。

　　四、公司债券募集资金产生效益的情况说明

　　截止2007年12月31日，公司债券募集资金投资项目尚处于建设期，均未投产，故目前无法单独核算其所产生的经济效益。

　　公司债券募集资金项目建设计划如下：

　　7000吨起重船计划2008年中期建成，投入使用。

　　深水铺管起重船计划2010年6月份建成，投入使用。

　　浅水铺管船计划2008年底建成，投入使用。

　　五、公司债券募集资金实际使用情况与其他信息披露的差异说明

　　本公司公司债券募集资金投向公布后，尚未披露公司定期报告和其他与之相关的信息披露文件，因此募集资金实际使用情况与其他信息披露的内容不存在差异。

　　六、结论

　　本公司董事会认为：公司严格履行承诺，按照发行公司债券承诺的募集资金项目进行投资，谨慎、合理使用了公司债券募集资金，有关公司债券募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

　　海洋石油工程股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十五日