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　　第一节　重要声明与提示

　　1、本公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、“08中远债”为实名制记帐式债券，发行总额105，000万元，期限为6年，固定利率，票面年利率0.8％，按年付息，自2008年1月28日起计息，到期日为2014年1月28日，本金及最后一期利息兑付日期为到期日2014年1月28日之后的5个工作日。

　　3、“08中远债”以现券方式在上海证券交易所上市交易，债券简称“08中远债”，交易代码“126010”，上市总额105，000万元，现券交易以手为单位（1手＝1，000元面值）。

　　4、“08中远债”按证券账户托管方式进行交易。

　　5、根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担。

　　6、上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本次债券上市所做的任何决定或意见，均不构成对本债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

　　7、本公司提请广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2008年1月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》，及刊载于上海证券交易所网站的本公司募集说明书全文。（网址　http：／／ww。sse。com。cn）