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广发证券股份有限公司关于召开江东控股集团有限责任公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2017年度第一次债券持有人会议的通知

2017-07-04 00:00:00 和讯网 
    特别提示:
  1、根据《江东控股集团有限责任公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《江东控股集团有限责任公司2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,债券持有人会议对表决事项作出决议,须经超过持有本次未偿还债券总额二分之一的有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
  2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有本期债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让债券的持有人),在其债券持有期间均有同等效力和约束力。
  3、债券持有人可以本人/本单位或者委托代理人现场参会,也可以通过通讯方式参会表决。
  4、债券持有人会议不得就未经公告的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时,不得对议案进行变更。任何对议案的变更应被视为一个新的议案,不得在该次会议上进行表决。
  5、债券持有人(或其法定代表人、负责人)可以亲自出席债券持有人会议并表决,也可以委托代理人代为出席并表决。
  6、单独和/或合计代表10%以上有表决权的本期债券的持有人有权提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之日前第8个工作日,将内容完整的临时议案提交召人,召集人应在会议召开日期的至少5个工作日前发出债券持有人会议补充通知,并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债券的比例和临时议案内容,补充通知应在登会议通知的同一指定媒体上公告。除上述规定外,召集人发出债券持有人会议通知后,不得修改会议通知中已列明的议案或增加新的议案。江东控股集团有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2016年10月27日成功发行了30亿元公司债券(债券全称:江东控股集团有限责任公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),称:16江控01,债券代码:112470,以下简称“16江控01”或“本期债券”)。根据《江东控股集团有限责任公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《江东控股集团有限责任公司2015年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《江东控股集团有限责任公司2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等相关规定,广发证券股份有限公司作为“16江控01”的债券受托管理人(以下简称“受托管理人”),就召集“16江控01”2017年度第一次债券持有人会议(以下简称“债券持有人会议”)事项,通知如下:
  一、召开会议的基本情况
  (一)会议召集人:广发证券(000776,股吧)股份有限公司
  (二)会议时间:2017年7月18日上午10π00
  (三)会议地点:安徽省马鞍山市花山区金溪路456号汇金国际金融中心2号楼13层会议室
  (四)会议召开和投票方式:以现场与通讯相结合的形式,记名式投票表决。如无法当场表决的,持有人应于会议表决期限截止日(2017年7月18日15π00时前)将表决票(附件3或附件4)传真至江东控股集团有限责任公司,并于会议结束后三个工作日内将盖章原件寄送至江东控股集团有限责任公司(传真及地址请见发行人的联系方式)。同一债券份额只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种,不能重复投票;如果同一债券份额通过现场或通讯方式重复投票,以第一次投票为准。
  (五)债权登记日:2017年7月11日(以该日下午15π00交易结束后,中
  国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)
  (六)参会登记时间:不晚于2017年7月14日15π00时前(可以通过传真或邮寄方式送达指定的登记地址(传真及地址请见会议召集人的联系方式),以召集人工作人员签收时间为准),债券持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的,不得参加持有人会议和享有表决权。
  二、会议审议事项
  审议《关于江东控股集团有限责任公司重大资产重组的议案》,议案全文参见附件1。
  三、出席会议对象和参会办法
  (一)除法律、法规另有规定外,截至债权登记日2017年7月11日下午收市(15π00)后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“16江控01”全体债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决,也可以委托代理人出席会议和参加表决。
  (二)下列机构或人员可参加债券持有人会议,参与会议讨论,但无表决权:
  1、发行人;
  2、债券受托管理人(亦为债券持有人者除外);
  3、持有发行人10%以上股份的股东;
  4、发行人及上述发行人股东的关联方;
  5、资信评级机构;
  6、见证律师。
  (三)出席会议的登记方法
  1、债券持有人若为自然人本人的,应出示本人身份证(现场方式:原件和复印件;通讯方式:本人签字的复印件)、持有本期未偿还债券的证券账户卡(现场方式:原件和复印件;通讯方式:本人签字的复印件)或适用法律规定的其他证明文件;委托代理人投票表决的,代理人应出示本人身份证(现场方式:原件和复印件;通讯方式:本人签字的复印件)、被代理人依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证(复印件由被代理人签名)、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡(复印件由被代理人签名)或适用法律规定的其他证明文件。
  2、债券持有人若为机构投资者,由其法定代表人或负责人出席会议的,应
  出示企业营业执照(副本复印件加盖公章)、本人身份证(复印件加盖公章)、持有本期未偿还债券的证券账户卡(复印件加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;委托代理人投票表决的,代理人应提供债券持有人的企业营业执照(副本复印件加盖公章)、本人身份证(现场方式:原件和复印件;通讯方式:本人签字的复印件)、被代理人(其法定代表人、负责人)依法出具的投票代理委托书、被代理人(其法定代表人、负责人)身份证(复印件加盖公章)、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡(复印件加盖公章)或适用法律规定的其他证明文
  件。
  3、登记方式:符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人或其代理人将上述登记资料在2017年7月14日15π00时前书面回复召集人进行登记(以传真或邮寄方式寄至召集人处),书面材料除上述登记资料,还应包括参会回执(附件2)、债券持有人姓名(或单位名称)、债权登记日所持“16江控01”张数、联系电话、地址及邮编。以邮寄方式登记的,以召集人收到邮寄资料的时间为准,截止时间为2017年7月14日15π00时前。
  4、联系方式
  (1)债券发行人:江东控股集团有限责任公司
  联系地址:安徽省马鞍山市花山区金溪路456号汇金国际金融中心2号楼
  联系人:任俊元、韦能亮
  电话:0555-8336590
  传真:0555-8338198、0555-8338199、0555-8338200
  邮编:243000
  (2)债券受托管理人:广发证券股份有限公司
  联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座9层
  联系人:陈光、彭晶、祝磊
  电话:010-56571636
  传真:010-56571688
  邮编:100033
  5、现场出席会议的债券持有人及债券持有人代理人需携带相关证件原件参会。
  四、表决程序和效力
  (一)每一张本期未偿还的“16江控01”债券(面值为人民币100元)有一
  票表决权。
  (二)债券持有人会议采取记名方式进行现场和通讯方式投票表决,债券持有人(包括代理人)以其所代表的有表决权的本期债券数额行使表决权。根据《债券持有人会议规则》应当回避表决的债券持有人持有的本期公司债券张数均不计入出席本期公司债券持有人会议的有表决权的公司债券总张数。
  (三)债券持有人或其代理人对审议事项表决时,只能投票表示同意、反对或弃权,其他均视为投票人放弃表决权利。未选、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利,其所持有表决权的公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
  (四)债券持有人会议对表决事项作出决议,须经超过持有本次未偿还债券总额二分之一的有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方可生效。
  (五)债券持有人会议决议经表决通过之日起生效,但其中涉及须经中国证监会或其他有权机构批准的事项,经有权机构批准后方能生效。
  (六)债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让债券的持有人)均具有法律约束力。
  (七)本期债券持有人认购、购买或通过其他合法方式取得本期债券之行为均视作同意并接受债券持有人会议审议通过的决议。
  (八)债券持有人会议作出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。
  五、其他事项
  (一)现场参会的债券持有人/或代理人应自行承担参加债券持有人会议的差旅费等费用。
  (二)以现场或通讯方式出席会议的债券持有人(或代理人)均需办理出席登记,未办理出席登记的,不得参加持有人会议和享有表决权。
  特此公告。
  广发证券股份有限公司
  2017年7月4日
(责任编辑: HN888)
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